公告日期：2026-05-16

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-019 号
唐山三友化工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司所在地会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 528

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,008,984,666

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.8766

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由副董事长董维成先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事15人，列席14人，独立董事全部列席会议，董事长王春生先生
因工作原因未列席；
2、 董事会秘书及部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,007,120,009 99.8151 1,711,157 0.1695 153,500 0.0154

2、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,007,124,230 99.8156 1,750,336 0.1734 110,100 0.0110

3、 议案名称：关于在公司领薪的董事 2025 年度考核情况及其薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,006,927,559 99.7961 1,827,307 0.1811 229,800 0.0228

4、 议案名称：2026 年度筹融资计划

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,007,576,329 99.8604 1,252,937 0.1241 155,400 0.0155
5、 议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 995,226,444 98.6364 13,492,222 1.3372 266,000 0.0264

6、 议案名称：关于 2026 年度子公司为子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,007,321,380 99.8351 1,416,586 0……
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