公告日期：2026-06-13

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-020 号
唐山三友化工股份有限公司

2026 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第二次临时董
事会的会议通知于 2026 年 6 月 8 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发
出，本次会议于 2026 年 6 月 12 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。董事长王春生先生因已届法定退休年龄已申请辞去公司董事长职务，未出席本次会议，会议由公司副董事长董维成先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于变更第九届董事会董事长的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

王春生先生因已届法定退休年龄申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意选举李建渊先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事长的公告》（公告编号：临 2026-021 号）。

二、审议通过了《关于补选董事会提名委员会委员的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意补选李建渊先生为公司第九届董事会提名委员会委员；根据《公司董事会战略委员会工作细则》的相关规定，公司第九届董事会战略委员会主任委员由现任董事长李建渊先生担任，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后，公司董事会战略委员会成员为：李建渊（主任委员）、 马连明、郑柏山、张作功、卢桂、高吉轩。

提名委员会成员为：黄伟（主任委员）、李建渊、董维成、张作功、赵向东、卢桂、高吉轩。

三、审议通过了《公司“十五五”发展规划》。同意票 14 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于对全资子公司电子化学品公司增资的议案》。同意票
14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司以自有资金人民币 3 亿元对全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司进行增资。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2026-022 号）。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》。同意票 14票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的《公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过了《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》。
同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议了《2026 年度董事薪酬方案》。因在公司领取薪酬的董事需回避表决，本议案表决人数不足 3 人，该议案直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员均属于利益相关方，全体委员就本议案回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-023 号）。
八、审议通过了《2026 年度经理层成员薪酬方案》，关联董事张作功先生回
避了本议案表决。同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、经理层成员薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-023 号）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体同意并提交董事会审议，尚需向公司股东会作说明。

九、审议通过了《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司
债券（蓝色债券）条件的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》《证券法》《公司……
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