公告日期：2026-06-13

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-025 号
唐山三友化工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

召开地点：公司所在地会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 29 日

至2026 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法 √

2 2026 年度董事薪酬方案 √

3 关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公 √

司债券（蓝色债券）条件的议案

4.00 关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券 √

（蓝色债券）的方案

4.01 发行规模及发行方式 √

4.02 票面金额及发行价格 √

4.03 债券期限 √

4.04 债券利率及确定方式、还本付息方式 √

4.05 发行对象及向公司股东配售的安排 √

4.06 增信措施 √

4.07 赎回条款或回售条款 √

4.08 偿债保障措施 √

4.09 承销方式 √

4.10 募集资金用途 √

4.11 上市安排 √

4.12 决议有效期 √

5 关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新 √

……
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