公告日期：2026-06-19

唐山三友化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会 议 材 料

2026 年 6 月 19 日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程...... 1
股东会现场发言须知 ...... 3
公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法...... 4
2026 年度董事薪酬方案 ...... 5关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色
债券）条件的议案 ...... 6关于面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）的
方案 ...... 8关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新公司债券（蓝
色债券）发行相关事宜的议案 ...... 11
2026 年度经理层成员薪酬方案 ...... 13

唐山三友化工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 29 日至 2026 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日 10 点 00 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

1.审议《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》；
2.审议《2026 年度董事薪酬方案》；

3.审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案》；

4.逐项审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行绿色科技创新公司债券（蓝色债券）条件的议案》；

5.审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次绿色科技创新
公司债券（蓝色债券）发行相关事宜的议案》；

6.听取 2026 年度经理层成员薪酬方案。

三、股东发言，公司董事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东会现场发言须知

1、要求在股东会发言的股东，应当向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向会议秘书处报名，经会议主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

议案之一 唐山三友化工股份有限公司

董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法
各位股东：

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司激励与约束机制，规范公司董事、经理层成员薪酬管理工作，建立科学、透明、合规的薪酬体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、监管规则及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、行业薪酬水平及未来发展战略，公司拟对《公司经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》进行完善，增加董事薪酬相关内容，并更名为《公司董事、经理层成员薪酬与经营业绩考核管理办法》。

该项制度已经公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第二次临
时董事会会议审议通过，全文已于 2026 年 6 月 13 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议。

唐山三友化工股份有限公司
2026 年 6 月 19 日

议案之二 唐山三友化工股份有限公司

2026 年度董事薪酬方案

各位股东：

为进一步规范公司董事薪酬管理，建立健全薪酬激励约束机制，公司董事会薪酬与考核委员……
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