公告日期：2026-07-04

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-028 号
唐山三友化工股份有限公司

2026 年第三次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2026 年第三次临时董
事会的会议通知于 2026 年 6 月 30 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发
出，本次会议于 2026 年 7 月 3 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持，在任董事 14 人，亲自出席董事 14 人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。同意票 14 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由 15 人组成，其中独立董事 5人、职工董事 1 人。

经公司股东或董事会推荐及被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，董事会同意提名李建渊先生、董维成先生、周金柱先生、李云先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张作功先生、雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名张继德先生、朱北娜女士、黄伟先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。董事候选人简历详见附件。

上述9名非独立董事候选人及5名独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。经股东会选举产生的 14 名董事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。同意票 14
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-029 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2026年7月4日
附件：董事候选人简历

（1）李建渊，男，1966年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理、安全生产总调度室总调度长、副总经理，公司副总经理、常务副总经理、总经理、董事兼总经理、副董事长，青海五彩碱业董事长，三友硅业党委书记、董事长，三友集团副总经理、党委副书记兼总经理，三友电子化学品公司执行董事。现任三友集团党委书记、董事长兼总经理，碱业集团董事长，公司党委书记、董事长，三友电子化学品公司党支部书记、董事长。
（2）董维成，男，1967年12月出生，研究生学历，正高级政工师，中共党员，汉族。历任三友集团办公室主任、企业文化中心副主任，碱业集团副总经理兼三友集团办公室主任，三友集团总经理助理兼办公室主任、工会主席兼办公室主任、党委副书记兼工会主席；公司职工监事、党委副书记、纪委书记、党委书记，三友集团纪委书记。现任三友集团党委副书记、董事，碱业集团董事，公司副董事长。

（3）周金柱，男，1969年5月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团总经理助理兼战略部主任、党委副书记，东光浆粕公司董事长、党委书记，三友氯碱董事长、党委书记，商务酒店董事长，沧州三友盐业公司董事长，三友矿山董事长、党委书记，三友精细化工公司执行董事兼经理、总经理，公司监事会主席。现任三友集团副总经理，碱业集团董事，三友精细化工公司董事长。

（4）李云，男，1972 年2月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任河北钢铁集团矿业公司监察部部长、纪委副书记、机关纪委书记，河北钢铁集团承钢公司党委常委、纪委书记、监事会主席，公司纪委书记、监事。现任三友集团纪委书记、董事。

（5）马连明，男，1971年6月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤生产部副部长、电仪车间主任、党支部书记、总经理助理、副总经理、总经理，热电公司董事长兼总经理，公司董事长。现任三友集团副总经理、公司董事、矿山公司董事长……
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