公告日期：2026-07-04

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-029 号
唐山三友化工股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：公司所在地会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 20 日

至2026 年 7 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（9）人

1.01 候选人：李建渊 √

1.02 候选人：董维成 √

1.03 候选人：周金柱 √

1.04 候选人：李云 √

1.05 候选人：马连明 √

1.06 候选人：郑柏山 √

1.07 候选人：张运强 √

1.08 候选人：张作功 √

1.09 候选人：雷世军 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（5）人

2.01 候选人：张继德 √

2.02 候选人：朱北娜 √

2.03 候选人：黄伟 √

2.04 候选人：卢桂 √

2.05 候选人：高吉轩 √

注：上述 5 名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 7 月 3 日召开的 2026 年第三次临时董事会会议
审议通过。相关公告于 2026 年 7 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
2、特别决……
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