公告日期：2026-07-09

唐山三友化工股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会 议 材 料

2026 年 7 月 9 日

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程...... 3
股东会现场发言须知 ...... 5
关于选举非独立董事的议案 ...... 6
关于选举独立董事的议案 ...... 10

唐山三友化工股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2026 年 7 月 20 日 14 点 00 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

序号 议案名称

累积投票议案

1.00 关于选举非独立董事的议案

1.01 候选人：李建渊

1.02 候选人：董维成

1.03 候选人：周金柱

1.04 候选人：李云

1.05 候选人：马连明

1.06 候选人：郑柏山

1.07 候选人：张运强

1.08 候选人：张作功

1.09 候选人：雷世军

2.00 关于选举独立董事的议案

2.01 候选人：张继德

2.02 候选人：朱北娜

2.03 候选人：黄伟

2.04 候选人：卢桂

2.05 候选人：高吉轩

三、股东发言，公司董事、高管人员回答股东的提问。
四、股东投票表决。
五、宣布表决结果及股东会决议。
六、律师宣读见证意见。

股东会现场发言须知

1、要求在股东会发言的股东，应当向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向会议秘书处报名，经会议主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

议案之一 唐山三友化工股份有限公司

关于选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要对董事会进行换届选举。公司第十届董事会由
15 人组成，其中独立董事 5 人、职工董事 1 人。

公司股东唐山三友集团有限公司推荐李建渊先生、李云先生、郑柏山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山三友碱业（集团）有限公司推荐周金柱先生、董维成先生、张运强先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东唐山投资有限公司推荐雷世军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会推荐马连明先生、张作功先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人将提交公司股东会采用累积投票制进行逐个选举，经股东会选举产生的非独立董事、独立董事将与公司职工代表大会选出的 1 名职工董事共同组成公司第十届董事会。任期自公司股东会选举产生之日起三年。

该事项已经公司于2026 年 7 月3 日召开的 2026 年第三次临时董
事会会议审议通过。公司董事会提名委员会同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。

请各位股东审议。

附件：非独立董事候选人简历

唐山三友化工股份有限公司
2026 年 7 月 9 日
附件：非独立董事候选人简历

（1）李建渊，……
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