公告日期：2025-10-29

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-048 号
唐山三友化工股份有限公司

关于修订完善公司法人治理规章制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开九届十次董事会会议，审议通过了《关于修订完善公司法人治理规章制度的议
案》。为规范运作，董事会同意公司根据《公司法（2023 年修订）》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际对公司信息披
露事务管理制度、控股子公司管理办法等 32 项法人治理规章制度进行修订，新
增舆情管理等 3 项制度。其中独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金
管理办法、对外担保管理制度等 11 项制度尚需提交公司股东会审议。

各制度修订主要内容如下表：

序 制度名称 主要修订内容 是否提交
号 股东会

1 公司独立董事工作制度 改股东大会为股东会；删除监事、监事会并完善 是

相关表述。

2 公司关联交易决策制度 改股东大会为股东会；删除审计委员会审核关联 是

交易事项条款，并根据最新规定完善相关表述。

明确行业经营信息披露、非交易时段发布信息、

发布可持续发展报告等要求；删除监事规定，审

3 公司信息披露事务管理制度 计委员会承接监事会权责；增加信息披露“外包” 否

行为的监管要求；优化重大事项披露时点；完善

履行披露义务的公开承诺主体范围。

删除监事相关内容；改股东大会为股东会；对照

4 公司投资者关系管理制度 修订后的《上市公司投资者关系管理工作指引》 否

修改部分表述。

5 公司董事会战略委员会工作细 删除监事，简化总则及职责相关表述。 否

则

6 公司董事会提名委员会工作细 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 否

则 表述。

7 公司董事会薪酬与考核委员会 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 否

工作细则 表述。

8 公司董事会审计委员会工作细 明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 否
则 职权；完善审计委员会职责权限。

9 公司重大信息内部报告制度 改股东大会为股东会；删除监事规定并完善相关 否
表述。

10 公司董事及高级管理人员所持 删除监事会、监事表述；增加股份不得转让的情 是
公司股份及其变动管理办法 形；修改“窗口期”的规定。

增加控股股东、实际控制人保障其他股东权益、

公司控股股东、实际控制人行 有效履行承诺、维持控制权稳定、转让控制权、

11 为规范 配合公司履行信息披露义务、内幕信息保密等相 是
关规定；删除重复表述条款；改股东大会为股东

会；删除监事规定并完……
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