公告日期：2025-10-29

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-047 号
唐山三友化工股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，拟通过委托贷款方式以自有资金为控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）提供不超过 5.85 亿元（含）的财务资助，其中新增金额不超过 1.85 亿元、存量到期续贷金额 4 亿元，期限不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。

2025 年 10 月 28 日，公司召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于
为控股子公司提供财务资助的议案》。本次为三友硅业提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其生产经营状况和财务状况有充分的控制权和监督权，能够确保资金安全，本次财务资助事项整体风险可控，借款利率公平合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

公司本次财务资助事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范文件规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

（一）基本情况

被资助对象名称 唐山三友硅业股份有限公司

资助方式 委托贷款

资助金额 不超过 5.85 亿元（含），其中新增金额不超过 1.85 亿元、
存量到期续贷金额 4 亿元

资助期限 不超过三年（含三年）

资助利息 有息，利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业

实时融资利率等执行

担保措施 无

（二）内部决策程序

2025 年 10 月 28 日，公司召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于为

控股子公司提供财务资助的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董

事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.85亿元（含）
的财务资助，其中新增金额不超过 1.85 亿元、存量到期续贷金额 4 亿元，期限
不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融
资利率等执行。并同意授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在
上述额度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷
款银行、签订有关协议等。

本次为三友硅业提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交
公司股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

为支持控股子公司三友硅业发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在
不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，公司以自有资金为其提供财务资
助，可提高自有资金使用效率，满足三友硅业生产经营资金需求。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称 唐山三友硅业股份有限公司

法定代表人 陈学江

统一社会信用代码 911302956690577037

成立时间 2007 年 11 月 9 日

注册地 唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

主要办公地点 唐山市南堡开发区 11 号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

注册资本 53,781.1287 万元人民币

主营业务 混合甲基环硅氧烷的生产与销售

主要股东或实际控制人 公司直接持有三友硅业 90.31%的股权，为三友硅业控股股东
与上市公司的关系 控股子公司（其他股东是否有关联方：√是，□否）

2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
项目 /2025 年 1-9 月（未 /2024 年度（经审计）
经审计）

资产总额 ……
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