公告日期：2025-10-29

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-049 号
唐山三友化工股份有限公司

关于参股成立合资公司建设钠电产业项目

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

投资标的名称：唐山三友海钠科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）

投资金额：10,000 万元人民币，自有资金。

本次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。

本次交易所有出资方均以货币出资，且按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例，交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

截至本公告披露日，除日常关联交易和已披露事项外（不含本次关联交易），过去 12 个月与同一关联人即唐山国控科创集团有限公司进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数 1 次，其金额为10,000 万元（含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的 0.72%。

本次交易未构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准，尚需履行河北省国资委审批程序。

本次投资设立合资公司尚需行政审批，能否通过核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性；相关项目建设尚需履行各项审批，审批及建成时间尚存在不确定性；投资项目未来可能面临建设不及预期以及投资回收期较长等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

为推动纯碱产业链延伸发展，加快“三链一群”产业布局，进一步深化“两碱一化”循环经济产业链，公司拟以自有资金出资 10,000 万元人民币与北京中科海钠科技有限责任公司（以下简称“中科海钠”）、唐山国控科创集团有限公司（以下简称“国控科创”，公司关联方）共同投资 2.7 亿元在南堡开发区设立合资公司，规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目，延伸发展钠离子电池产业。

2、本次交易的交易要素

投资类型 新设公司

投资标的名称 唐山三友海钠科技有限公司（暂定名，最终以工商登记注册
的名称为准）

投资金额 10,000 万元人民币

出资方式 现金，自有资金

是否跨境 否

（二）董事会审议、尚需履行的审批及其他相关程序情况

2025 年 10 月 28 日，公司九届十次董事会会议审议通过了《关于参股成立
合资公司建设钠电产业项目暨关联交易的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司以自有资金出资 10,000 万元人民币与中科海钠、国控科创共同投资 2.7 亿元在南堡开发区设立合资公司，规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目，延伸发展钠离子电池产业。合资公司注册资本 2.7 亿元，分两期缴纳，由中科海钠控股并表，其中中科海钠货币认缴出资 1.2 亿元，占比 44.44%，
公司货币认缴出资 1 亿元，占比 37.04%；国控科创货币认缴出资 0.5 亿元，占比
18.52%。各方以其持有的合资公司股权享有股东权利和承担股东义务。同意授权公司管理层办理与本次投资有关事宜，包括但不限于签署合作协议、履行出资程序、办理国有产权登记等。

本次交易事项在董事会审批权限范围内，未达到股东会审议标准，尚需履行河北省国资委审批程序。

（三）公司与国控科创同受唐山国控集团有限公司间接控制，国控科创属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第二款第二项规定情形的关联法人，本
次交易属于与关联方国控科创共同投资，构成关联交易。本次交易已事先经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议全体独立董事同意，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）截至本公告披露日，除日常关联交易和已披露事项外（不含本次关联交易），过去 12 个月与同一关联人国控科创进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易累计次数 1 次，其金额为 10,000 万元（含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的 0.72%。

二、增资标的股东（含关联人）的基本情况

（一）关联方基本情况

1、基本信息

法人/组织全称 唐山国控科创集团有限公司

统一社会信用代码 91130230MA7F2F443L

法定代表人 高峡

成立日期 2022/01……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。