公告日期：2025-10-29

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2025-050 号
唐山三友化工股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：公司所在地会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 13 日

至2025 年 11 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案 √

2 关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案 √

3.00 关于修订完善公司法人治理规章制度的议案 √

3.01 公司独立董事工作制度 √

3.02 公司关联交易决策制度 √

3.03 公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理 √

办法

3.04 公司控股股东、实际控制人行为规范 √

3.05 公司募集资金管理办法 √

3.06 公司高级管理人员奖励基金管理办法 √

3.07 公司对外担保管理制度 √

3.08 公司累积投票制实施细则 √

3.09 公司会计师事务所选聘管理办法 √

3.10 公司对外捐赠管理办法（试行） √

3.11 公司投资管理制度 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月28日召开的九届十次董事会会议审议通过。
相关公告于 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投……
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