公告日期：2025-11-05

唐山三友化工股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会 议 材 料

2025 年 11 月 5 日

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程...... 1
股东会发言须知 ...... 2
关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案...... 3
关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案...... 9
关于修订完善公司法人治理规章制度的议案...... 11

唐山三友化工股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议召开时间：2025 年 11 月 13 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始，公布参加股东会股东人数及所代表的有表决权股份数。

二、会议审议议题

1、审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》；

2、审议《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》；

3、逐项审议《关于修订完善公司法人治理规章制度的议案》。
三、股东发言，公司董事、高管人员回答股东的提问。

四、股东投票表决。

五、宣布表决结果及股东会决议。

六、律师宣读见证意见。

股东会现场发言须知

1、要求在股东会发言的股东，应当向会议秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。

2、登记发言者在 10 人以内，则先登记者先发言；有股东要求发言的，会前应当先向会议秘书处报名，经会议主席许可，始得发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主席许可并在登记者发言之后，即席或在指定发言席发言。

3、有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主席指定发言者。

4、每位股东发言次数不得超过两次，首次发言时间不得超过 5分钟，第二次发言时间不得超过 3 分钟。

股东违反前款规定的发言，会议主持人可拒绝或制止。

唐山三友化工股份有限公司

关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案

各位股东：

根据财政部、国务院国资委、中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关法律法规规定，综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求，公司采用邀请招标的选聘方式，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度财务审计费用为 128 万元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况详见附件。

公司董事会审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中，对拟选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审核和评价，认为中审亚太具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意聘任中审亚太为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

该议案已经公司于 2025 年 10 月 28 日召开的九届十次董事会会
议审议通过。

请各位股东审议。

附件：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

唐山三友化工股份有限公司
2025 年 11 月 5 日
附件：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

基本情况

一、机构信息

1.基本信息

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
长期从事证券服务业务，成立于 2013 年 1 月 18 日，组织形式为特殊
普通合伙……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。