公告日期：2026-04-25

唐山三友化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（张继德）

2025 年度，本人张继德作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，诚信、勤勉履行职责，认真出席相关会议、审议各项议案，充分发挥了独立董事、审计委员会主任委员及战略委员会委员的作用，切实维护公司和全体股东合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

张继德，男，1969 年 3 月出生，管理学博士、博士后，全国会计领军人才。
历任财会时报社人事行政总监兼发行部主任，北京中融亚飞汽车销售有限公司副总经理，北京冬雪教育文化发展有限公司人力资源总监。现任北京工商大学教授、博士生导师；中国企业财务管理协会特聘副会长、专家委员会副主任委员；《财务管理研究》编委会副主任；《中国会计研究与教育》编委；中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家；教育部战略委员会理事；金蝶国际软件集团签约专家；中国总会计师协会培训委员会委员兼职教授；中国会计学会专业委员会高级会员；中央电视台证券咨询频道《公告质询》栏目长期评论员；财政部第一届企业财务咨询专家。内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事、际华集团股份
有限公司独立董事、2024 年 2 月 22 日起任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人在财务等专业领域积累了丰富的经验，拥有履行独立董事相关职责所需的资质及能力。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司召开股东会 5 次，董事会会议 10 次，本人作为独立董事亲自
出席会议，认真听取并细致审议各项议案，客观、独立行使表决权，对各项议案均投了赞成票，未提出异议。报告期内，本人出席公司董事会和股东会情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

10 4 6 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员亲自召集并主持审计委员会会议 5次，作为薪酬与考核委员会委员亲自出席薪酬与考核委员会会议 1 次，会前认真审阅会议资料，对公司定期报告、内部控制评价报告及在公司领薪的董事及经理层成员考核情况、业绩考核指标等事项进行了审议，对所议议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次会议，忠
实履行独立董事职责，审议了日常公司关联交易2024年完成情况及2025年预计、控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易等 3 项议案，对所议议案均投赞成票，同意将相关议案提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所保持积极、顺畅沟通，对公司 2024 年度财务会计报表、一季度等定期财务会计报表编制等情况进行了充分问询与交流，积极通过电话沟通、资料审阅等方式，听取内审及内控相关情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问，了解中小股东股东关注事项；认真参加公司 2025 年第三季度业绩说明会听取中小投资者的意见和建议。

（六）现场考察及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等机会与公司管理层进行深入交流，对公司进行实地考察，及时掌握公司生产经营、公司治理、战略执行等情况，2025 年度累计履职时间超过 15 天，达到证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司灵活采用现场结合通讯等方式召开会议，管理层和工作人员积极配合本人工作，定期汇报公司生产经营情况，及时、全面提供相关资料，充分保证了本人的知情权、参与权和决策权。积极组织本人参加监管机构举办的独立董事后……
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