公告日期：2026-04-25

唐山三友化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（高吉轩）

本人高吉轩，作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、公正、勤勉履行职责，认真参加公司相关会议，仔细审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

高吉轩，男，1969 年 2 月出生，硕士研究生学历，汉族。历任沧州化学工
业股份有限公司研究所副所长、进出口公司副经理、销售部部长，沧化集团供销总公司副总经理。现任内蒙古海驰高科新材有限公司总经理、沧州市中昊化工产品有限公司董事长。2023 年 8 月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东会会议。报告期内，本
人亲自出席公司以上会议，认真审阅各项议案，积极发表专业建议，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出席公司董事会和股东会情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次

次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

10 4 6 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求参加会议，未有委托他人出席和缺席情况，认真讨论会议议案，对各项议案均投出同意的表决票。出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

（共召开 1 次） （共召开 4 次） （共召开 2 次）

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4 2 2

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次会议，忠
实履行独立董事职责，审议公司日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计、控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易等议案，对所议议案均投赞成票，同意将相关内容提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事，重点关注公司年审会计师事务所关于定期报告的审计重点、审计安排，认真听取相关汇报，积极维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人关注上证e互动平台上公司投资者的提问，及时了解公司中小股东关注事项，认真参加公司 2025 年半年度业绩说明会，就公司相关经营成果等与投资者进行交流。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人通过实地调研、现场会议、电话沟通、电子邮件等多种方式，全面了解公司的生产经营情况，就公司战略规划、行业政策、氯碱产业发展等情况与公司认真交流，积极与公司沟通意见建议。2025 年度累计履职时间超过 15 天，达到证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司管理层和相关人员大力支持和积极配合本人履职，及时、全面提供本人履行职责所需的资料和信息，定期汇报公司生产经营情况，充分保证本人的知情权、参与权和决策权，不干预本人独立行使职权，积极组织本人参加监管机构举办的独立董事后续培训等培训，为本人履行独立董事职责和相关工作开展，给予有效支撑。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，本人严格按照《公司关联交易决策制度》要求，对公司日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预……
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