公告日期：2026-04-25

唐山三友化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（赵向东）

本人赵向东作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事职责，认真出席相关会议、审议各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

赵向东，男，满族，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任丹东化学纤维（集团）有限公司技术员、科长、外贸处长、副总经理、总经理、董事长、党委书记；中国化学纤维工业协会副会长；中纺资产管理有限公司总经理，高级顾问。现任北京化学工业集团有限责任公司外部董事、北京国材汽车复合材料有限公司董事、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司独立董事、广东恒申美达新材料股份公司独立董事，2020 年 8 月起至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东会。报告期内，本人亲
自出席公司以上会议，认真听取有关事项的汇报，仔细审阅各项议案，积极发表专业意见，对各项议案均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出席公司董事会和股东会情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

10 4 6 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及审计委员会委员，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或参加会议，未有委托他人出席和缺席情况。对于提交董事会专门委员会审议的各项议案，本人在会前认真查阅相关资料，独立、客观、公正地发表意见，对各项议案均未提出异议并投出同意的表决票。出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会 审计委员会 提名委员会

（共召开 1 次） （共召开 5 次） （共召开 2 次）

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 5 5 2 2

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次会议，
忠实履行独立董事职责，认真审议了日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计、控股股东拟对控股子公司现金增资暨关联交易等 3 项议案，对所议议案均投赞成票，同意将相关内容提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，就定期报告及财务管理等进行交流和探讨，充分发挥独立董事的监督作用，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人关注上证e互动等平台上公司股东的提问，了解公司中小股东关注的事项，积极参加公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就相关经营成果等指标与投资者进行交流。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等机会与公司管理层进行深入交流，对公司进行实地考察，及时了解、掌握公司生产
经营、行业发展、公司战略执行等情况，积极提出专业建议。2025 年度累计履职时间超过 15 天，达到证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司管理层和工作人员积极配合本人工作，定期汇报公司生产经营情况，灵活采用现场结合通讯等方式召开会议，及时、全面提供相关资料，充分保证了本人的知情权、参与权和决策权，认真组织本人参加监管机构举办的独立董事后续……
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