公告日期：2026-04-25

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-006 号
唐山三友化工股份有限公司

九届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届十一次董事会的会
议通知于 2026 年 4 月 14 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次
会议于 2026 年 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事
长王春生先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。

公司 2025 年年度报告中财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司 2025 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度股
东会审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

四、审议通过了《2025 年度财务工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。同意票 15 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票。

为保障广大股东利益，结合公司 2026 年度生产经营计划及资金需求，公司2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2025 年度不进
行资本公积金转增。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,064,349,448 股，以
此计算需派发现金红利 61,930,483.44 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 69.17%。

如在本次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-007 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度，公司固定资产处置损失 619.79 万元，无形资产处置收益 162.36
万元，在建工程处置收益 0.18 万元，坏账核销损失 878.16 万元，合计减少当期利润 457.25 万元。

七、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 15 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。

为客观、公允地反映公司 2025 年年末的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，2025年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程相应计提减值准备共计 5,021 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 4,032 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 45.03%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 888 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润9.92%）。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-008 号）。

八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中审亚太审字（2026）001931 号……
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