公告日期：2026-04-25

唐山三友化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（陈爱珍）

2025 年度，本人作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉履行职责，认真出席股东会、董事会等相关会议，关注公司重大决策，积极发挥独立董事及各专门委员会委员作用，切实维护公司和全体股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

陈爱珍，女，经济学硕士，律师，汉族。曾任山西大学助教、讲师、副教授，现任北京市众天律师事务所合伙人律师，石家庄常山北明科技股份有限公司独立
董事，2025 年 1 月起任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事，2020 年 1 月
起担任公司独立董事，2025 年 12 月辞去公司独立董事职务。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，5 次股东会。任职期内，本人均
亲自出席公司以上会议，认真审阅各项议案，积极参与讨论，审慎发表意见，对各项议案均投了赞成票，未发表反对或弃权的意见，公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，本人出席公司董事会和股东会情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股
董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 东会次
次数 数 次数 数 数 会议 数

10 4 6 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司董事会各专门委员会工作细则的有关要求，召集或参加会议，未有委托他人出席和缺席情况，本人认真审阅会议资料，客观、公正地发表意见，对各项议案均投出同意的表决票。出席会议情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

（共召开 2 次） （共召开 1 次） （共召开 5 次）

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

2 2 1 1 5 5

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次会议，忠
实履行独立董事职责，审议了日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计、控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易等 3 项议案，着重审查交易必要性、公允性，对所议议案均投赞成票，同意将相关议案提交董事会审议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通定期报告、财务计划等事项，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加股东会、回答上证e互动平台上股东提问等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东的关切和建议，及时了解公司生产经营等情况，认真审议相关议案，切实维护中小股东的合法利益。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人充分利用参加董事会、股东会等机会及其他工作时间，通过到公司实地考察、会谈、微信沟通等方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营、规范运作情况和可能存在的经营风险及防范措施，作为法律专业人士，积极提出合规性方面专业建议。报告期内累计履职时间超过 15 天，达到证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司管理层和相关人员高度重视、积极配合本人工作，认真准备并及时提供各项会议资料，定期向本人汇报公司重大事项，充分保证本人的知情权、参与权和决策权，同时及时组织本……
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