公告日期：2026-04-25

唐山三友化工股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度工作报告

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责，认真履行了相关职责，现就 2025 年度工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

截至目前，公司第九届董事会审计委员会由 5 名委员构成，分别为张继德先生、李建渊先生、张运强先生、黄伟先生、赵向东先生，其中张继德先生、黄伟先生、赵向东先生为独立董事，主任委员由会计专业独立董事张继德先生担任。

报告期内，公司第九届董事会审计委员会委员发生了如下变动：
一是公司于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，
补选董事张运强先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满之日止；二是陈爱珍女士因连续担任公司独立董事届满六年，辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会委员
职务。经公司于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第四次临时股东会
审议通过，选举黄伟先生为公司第九届董事会独立董事，董事会同意补选黄伟先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事
会任期届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席会议，并签字确认。分别就公司定期报告、内部控制评价报告、计提资产减值准备、商品期货套期保值业务、内部审计工作等重要事项进行了审议，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 8 日，审计委员会召开第一次会议，审议通
过了《2024 年度生产经营情况汇报》《2024 年度财务工作报告》《2024年度内部审计工作报告》《中兴财光华会计师事务所 2024 年度整合审计——总体审计策略和具体审计计划》，并听取了中兴财光华会计师事务所关于公司 2024 年度审计工作的审计重点、风险判断、风险测试和评价方法等。

（二）2025 年 3 月 28 日，审计委员会召开第二次会议，审议通
过了《2024 年年度报告全文及摘要》《2024 年度内部控制评价报告》《董事会审计委员会 2024 年度工作报告》《关于 2024 年度各项资产处置损失的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（三）2025 年 4 月 18 日，审计委员会召开第三次会议，审议通
过了《2025 年第一季度报告》。

（四）2025 年 8 月 15 日，审计委员会召开第四次会议，审议通
过了《2025 年半年度报告全文及摘要》《关于开展商品期货套期保值业务的议案》《2025 年度上半年内部审计工作报告》。

（五）2025 年 10 月 17 日，审计委员会召开第五次会议，审议
通过了《2025 年第三季度报告》《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》《关于聘请 2025 年度内部控制审计机构的议案》。

三、审计委员会主要工作开展情况

（一）评估和监督外部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作进行了监督，认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、准确、及时。

在 2025 年度审计过程中，审计委员会与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分讨论与沟通，听取审计发现问题及调整事项并提出建议。审计委员会认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中，公允、客观的进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质。

（二）对选聘会计师事务所进行审查

根据中华人民共和国财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及公司《会计师事务所选聘管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会在公司改聘会计师事务所过程中，对选聘程序、招投标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
诚信状况等进行了认真审查和评价。经审查，审计委员会认为中审亚太会计师事……
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