公告日期：2026-04-25

唐山三友化工股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（卢桂）

2025 年度，本人作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况

卢桂，女，1993 年 8 月出生，博士研究生学历，中共党员，回族。现任中
央民族大学法学院教学科研岗位讲师、民商与经济法学系副主任、北京市东卫律师事务所兼职律师，2023 年 8 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议、5 次股东会会议。以上会议本人
均亲自出席，就公司董事会、股东会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责，未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议。报告期内，本人出席公司董事会和股东会情况如下：

应参加 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 数 事会次数 数 数 事会会议 数

10 4 6 0 0 否 5

（二）董事会专门委员会履职情况

2025 年，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会委员，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，亲自参加各专门委员会会议，未有委托他人出席和缺席情况，对于提交董事会专门委员会审议的议
案，本人会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查、询问，利用自身的专业知识，独立、客观发表意见，对各项议案均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。

出席会议情况如下：

薪酬与考核委员会 战略委员会 提名委员会

（共召开 1 次） （共召开 4 次） （共召开 2 次）

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 4 4 2 2

（三）独立董事专门会议履职情况

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 3 次，本人亲自出席 3 次会议，忠
实履行独立董事职责，审议了日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计、控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易等 3 项议案，对所议议案均投赞成票，同意将相关内容提交董事会审议。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人利用列席股东会等方式与中小股东沟通交流，关注涉及中小股东单独计票议案的表决情况，加强与公司相关部门的沟通，了解中小股东关注事项，切实维护中小股东的合法利益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，本人严格遵守相关法律法规、公司章程、公司《独立董事工作制度》对独立董事履职的各项要求，积极参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议等会议，通过听取管理层汇报、查阅资料等方式开展现场工作，全面了解公司生产经营、合规运作等情况。2025 年度累计履职时间超过 15 天，达到证监会对独立董事现场履职时间的要求。

公司董事会、高级管理人员等高度重视与本人的沟通交流，及时、全面、客观地向本人汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，充分保证本人的知情权、参与权和决策权，积极组织本人参加监管机构举办的独立董事后续培训等培训，为本人独立董事工作提供便利和支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，对提交公司董事会审议的《关于日常关联交易 2024 年完成情况及 2025 年预计的议案》《关于控股股东对控股子公司现金增资暨关联交易的议案》等关联交易议案，本人严格按照相关法律法规和《公司章程……
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