公告日期：2019-04-23
公告编号：2019-013
证券代码：835210 证券简称：十二年 主办券商：安信证券
北京十二年教育科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月23日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人：于斌先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理报告了2018年度工作情况，并提出了2019年度经理层工作重点。
公告编号：2019-013
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
以公司截至2018年12月31日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2019-013
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
在2019年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《批准公司2018年度财务会计报告》议案
1.议案内容：
公司2018年审计工作由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计政策变更》议案
1.议案内容：
根据财政部2018年发布的新的会计准则，公司拟对会计政策作出相应变更。详细情况请见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十二年：会计政策变更公告》（公告编号：2……
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