公告日期：2026-04-28

北京华胜天成科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（谭铭洲）

2025年度，本人作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和《公司章程》等要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，切实维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了
丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下：

谭铭洲，中国国籍，研究生学历。现任亚杰天使投资管理（北京）有限公司合伙人、人工智能开发工具 Swanlab.cn 的创始人、执行董事，北大、北理、西电等多所高校创新创业导师。曾任西安电子科技大学创新创业学院创新创业导师，并在此期间发表多篇 AI 领域 SCI 论文；曾任《科技日报》人工智能领域专家，北京邮电大学移动互联网开放创新实验室副主任，发表多篇移动互联网和 AI 领域文章。

作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具有相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

在 2025 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东会、董事会和董事会
各相关专门委员会会议，认真审议各项议案，诚信勤勉，忠实尽责。

（一）出席董事会和股东会情况

董事会会议

姓名 报告期内 以通讯方 股东会会
应参加会 亲自出席 式参加次 委托出席 缺席次数 议

议次数 数

谭铭洲 5 5 0 0 0 3

报告期内，公司共召开股东会3次，召开董事会5次，本人应参加股东会3次，应参加董事会5次，本人亲自出席了公司2025年召开的3次股东会，5次董事会会议，就公司股东会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人未对公司董事会、股东会审议通过的各项议案提出异议，对董事会审议的各项议案均投了同意票。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为公司第八届提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员亲自出席战略委员会1次会议、审计委员会4次会议、薪酬与考核委员会3次会议、独立董事专门会议2次，报告期内未召开提名委员会。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。

报告期内，本人作为独立董事未行使以下特别职权：（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）未向董事会提请召开临时股东会；（3）未提议召开董事会会议；（4）未依法公开向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，在公司年报的编制和披露过程中，及时了解、掌握年报……
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