公告日期：2026-04-28

北京华胜天成科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效
的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，依据国家相关法律、法规及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司的董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
第三条 董事、高级管理人员薪酬原则：与公司的长远发展及经营效益挂
钩；与该职位的责任、风险和对公司的贡献相结合；激励与约束相结合；客
观、公正、公开的原则。

第二章 管理机构

第四条 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬方案；公司股东会负责
审批董事的薪酬方案。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并
负责拟定、审查其薪酬方案的管理机构。薪酬与考核委员会的职责与权限详见公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

第六条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会负责公
司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬构成

第七条 公司依据工资总额决定机制对董事、高级管理人员的工资总额进行
预算管理。公司董事、高级管理人员的工资总额以上一年度工资总额为参考，结合公司经营业绩、个人履职情况以及公司未来发展规划等因素综合确定。

第八条 根据董事和高级管理人员的工作性质，及所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：

（一）独立董事，领取固定董事津贴，具体金额标准由股东会审议批准，除此之外不再另行发放薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）未担任公司经营管理职务的非独立董事，领取固定董事津贴，具体金额标准由股东会审议批准，除此之外不再另行发放薪酬，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（三）担任公司经营管理职务的非独立董事及高级管理人员，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。担任公司经营管理职务的非独立董事除领取薪酬外，亦领取固定董事津贴，具体标准由股东会审议批准。

第九条 担任公司经营管理职务的非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬和
中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。会计师事务所在实施内部控制审计时重点关注绩效考评控制的有效性以及薪酬发放是否符合内部控制要求。公司应当确定担任公司经营管理职务的非独立董事及高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

第十条 公司董事、高级管理人员年度实际领取薪酬的情况，由薪酬与考核
委员会审议通过后提交董事会、股东会审议，并在公司的定期报告中披露。

第四章 薪酬支付及追责追偿

第十一条 公司董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司相关薪酬制度执
行。董事津贴于股东会通过其任职决议之日起按月发放。

第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣
代缴个人所得税。

第十三条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对
董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第十四条 公司董事、高级管理人员违反法律法规或公司规定给公司造成损
失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司
根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

第五章 薪酬调整

第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应当服务于公司经营发展战
略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十六条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据：

（一） 公司经营效益；

（二） 公司经营发展战略；

（三） 同行业市场薪酬水平变动情况；

（四） 个人岗位、或所承担经营任务、或职务、职级的调整。

第六章 附则

第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。