公告日期：2025-12-03

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2025-075

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城集团大厦会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日

至2025 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会会议议事规则》的议案 √

4 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

累积投票议案

5.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人
5.01 选举陈德占先生为第十届董事会非独立董事 √

5.02 选举包华先生为第十届董事会非独立董事 √

5.03 选举吴秀斌先生为第十届董事会非独立董事 √

5.04 选举许杭先生为第十届董事会非独立董事 √

5.05 选举刘晓婧女士为第十届董事会非独立董事 √

6.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
6.01 选举洪剑峭先生为第十届董事会独立董事 √

6.02 选举张成洪先生为第十届董事会独立董事 √

6.03 选举罗金明先生为第十届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2025 年 12 月 3 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，……
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