公告日期：2026-04-24

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2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月二十九日

目 录

一、 2025年年度股东会会议须知
二、 2025年年度股东会会议议程
三、 2025年年度股东会会议议案
议案1：2025年度董事会工作报告
议案2：2025年年度报告及摘要
议案3：2025年度财务决算报告
议案4：2026年度财务预算报告
议案5：2025年度利润分配方案
议案6：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
议案7：关于续聘A股会计师事务所及其报酬的议案
议案8：关于公司部分董事2024年度薪酬兑现的议案
议案9：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案
议案10.00：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案10.01：上市地点
10.02：发行股票的种类和面值
10.03：发行及上市时间
10.04：发行方式
10.05：发行规模
10.06：定价方式
10.07：发行对象
10.08：发售原则
议案11：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
议案12：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
议案13：关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案
议案14：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市相关事宜的议案

议案15：关于发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
议案16.00：关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案
16.01：《公司章程（草案）》
16.02：《股东会议事规则（草案）》
16.03：《董事会会议议事规则（草案）》
议案17：关于确定公司董事角色的议案
议案18：关于聘请H股审计机构的议案
议案19：关于聘任联席公司秘书及委任公司授权代表的议案
议案20：关于增选第十届董事会独立董事候选人的议案
议案21.00：关于制定及修订公司于发行H股并上市后适用的内部治理制度的议案21.01：《独立董事工作制度（草案）》
21.02：《关联（连）交易决策及实施制度（草案）》
21.03：《对外担保管理制度（草案）》
议案22：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
议案23.00：关于制定及修订公司内部治理制度的议案
23.01：《关联交易决策及实施制度》
23.02：《对外担保管理制度》
23.03：《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
除审议上述议案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

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2025年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东会秘书处，具体负责会议相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

五、股东参加股东会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、股东会现场表决采用记名投票表决方式。对于非累积投票议案，投票股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。对于累积投票议案，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与表决议案应选人数的乘积，股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位候选人，并在表决票中填入相应的股数，股东所投票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。表决完成后，请股东及股东代表将表决票及时交予场内工作人员，以便及时统计表决结果。网络投票请参照股东会通知中的网络投票操作流程执行。

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