公告日期：2026-04-22

证券简称：湘电股份 证券代码：600416
湘潭电机股份有限公司

Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.

2025 年年度股东会会议资料

二○二六年四月三十日

湘潭电机股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 30 日 14:00

会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：张越雷先生
会议议程：
一、宣读出席本次股东会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东会表决办法
三、选举监票人、计票人
四、会议议题：
1.湘潭电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
2.关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案
3.关于公司 2025 年度利润分配的议案
4.关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
5.关于公司向银行申请授信额度的议案
6.湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告
7.湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告8.关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案
9.关于续聘会计师事务所的议案
10.关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案11.关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果的议案

12.关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案
13.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案五、股东代表发言
六、宣读本次会议决议
七、律师发表法律意见
八、与会董事在会议记录和决议上签字
九、会议结束

目 录

1.湘潭电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告...... 4
2.关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案......19
3.关于公司 2025 年度利润分配的议案......2584.关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易
预计的议案......259
5.关于公司向银行申请授信额度的议案......266
6.湘潭电机股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告...... 2677.湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告.. 276
8.关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案......282
9.关于续聘会计师事务所的议案......30410.关于公司拟购买董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案.305
11.关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果的议案...... 307
12.关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 312
13.关于制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案......313
2025 年年度股东会
议案之一

湘潭电机股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

张越雷

各位股东及股东代表：

2025 年，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律法规与规章制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，紧紧围绕公司战略目标，科学决策、规范运作，全力推动公司高质量发展，切实维护公司和全体股东权益。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下。

一、2025 年董事会工作情况

（一）公司生产经营情况

2025 年，公司深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精
神，直面传统市场疲软、同质化竞争激烈等挑战，紧紧围绕国家“双碳”战略，围绕湖南“三高四新”美好蓝图，聚焦“三电”主业，统筹发展和安全，坚持以“聚核、提质、蓄势”为主线，深化改革创新、强化经营管理、加快市场拓展，持续推动生产经营稳健发展。

2025 年，公司实现营业收入 488,794.59 万元（人民币，下同），
同比增加 3.97%，实现归属于上市公司股东的净利润 22,476.60 万元，同比减少 9.72%，基本每股收益 0.16 元，同比减少 15.79%。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,708,715.70 万元，同比
增加 11.78%，归属于上市公司股东净资产为 968,389.72 万元，同比增加 29.46%。

公司 2025 年度主要经营情况如下：

1. 深化改革，激发组织活力

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。