公告日期：2026-05-01

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2026 临-022
湘潭电机股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：湘潭电机股份有限公司办公楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 779

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,557,876

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.6656

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长张越雷先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席3人，董事王大志先生、张惠莲女士、张亮先生，独立董事陈共荣先生、王昶先生、王又珑先生因工作原因未能列席本次会议；
2、 公司副总经理金斌先生、董事会秘书兼副总经理李怡文先生、财务总监彭艳萍女士列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：湘潭电机股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,830,703 98.9554 4,446,073 0.9824 281,100 0.0622

2、 议案名称：关于公司 2025 年年报及年报摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,880,703 98.9665 4,431,873 0.9792 245,300 0.0543

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 447,472,915 98.8763 4,819,361 1.0649 265,600 0.0588

4、 议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联
交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 40,814,365 89.4294 3,818,461 8.3667 1,005,800 2.2039
5、 议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
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