公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-004
证券代码：872173 证券简称：富顺新材 主办券商：东吴证券
苏州富顺新型包装材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开,议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-004
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏开炫(苏州)律师事务所朱应明律师、虞晓律师。
（七）会议地点
苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
公司董事长沈育名代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。
(二)审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
对2018年度公司主要监事会工作情况进行汇报。
(三)审议《关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案》议案
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
(四)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
按公司实际经营情况编制的《2018年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》议案
以2018年度实际经营情况为基础，根据2019年度经营目标结合公司发展现状编制的《2019年度财务预算报告》。
(六)审议《关于续聘2019年财务审计机构的议案》议案
公司拟聘用江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构，聘期1年。
(七)审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
根据公司以往的经营状况，对2019年度日常经营产生的关联交易予以预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州富顺新型包装材料股份有限公关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

公告编号：2019-004
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记
（二）登记时间：2019年5月16日9:30-10:00
（三）登记地点：苏州富顺新型包装材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：苏州富顺新型包装材料股份有限公司联系电话：
0512-66218728传真电话：0512-66212826联系人：沈淑玲
（二）会议费用：与会股东及代表交通费、食宿用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前十天前提交
五、备查文件目录
1、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》2、《苏州富顺新型包装材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

苏州富顺新型包装材料股份有限公司
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。