公告日期：2026-06-24

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

目 录

股 东 会 须 知 ...... 1

会 议 议 程 ...... 3

议案一：关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 ...... 4
议案二：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案 ...... 5

股 东 会 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜，在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东参与股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东发言时应先进行自我介绍，发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、对于股东提出的问题，由主持人或指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东不再进行发言或提问。

八、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会有权作出紧急处置。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、本次会议设计票监票人两名，由股东代表担任。计票监票人协同见证律师共同负责表决情况的统计、监督和核查，并在统计表上签字。表决结束后宣布表决结果，本次会议由律师事务所进行法律见证。

十一、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 6 月 30 日下午 14:30

现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股

份有限公司管理大楼 301 会议室

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00

一、全体与会股东及股东代表、列席会议的董事及高级管理人员签

到；

二、会议主持人介绍与会人员情况；

三、会议主持人主持会议；

四、宣读本次股东会相关议案：

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 √

2 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案 √

五、股东及股东代表进行讨论；

六、逐项审议表决各项议案；

七、宣布表决结果；

八、见证律师确认表决结果；

九、签署会议决议等相关文件；

十、会议主持人宣布会议结束。

……
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