公告日期：2025-11-19

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2025-050

安徽江淮汽车集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股份有限
公司管理大楼 301 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,273

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 745,991,995

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 34.1569

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事国怀伟因工作原因无法出席本次股东会；2、公司在任监事4人，出席3人，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东
会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理王德龙、尹兴科、张鹏，财
务负责人张立春列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 734,173,148 98.4156 11,632,647 1.5593 186,200 0.0251

2、 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 745,244,743 99.8998 617,652 0.0827 129,600 0.0175
3、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 745,253,468 99.9010 608,827 0.0816 129,700 0.0174

4、 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 730,037,419 97.8612 15,835,176 2.1227 119,400 0.0161

5、 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 ……
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