公告日期：2026-04-04

证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-010
安徽江淮汽车集团股份有限公司

九届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届三次
董事会会议通知及文件于 2026 年 3 月 23 日通过微信和电子邮件方式发出。本次
董事会会议于 2026 年4 月 3 日在公司管理大楼 301 会议室以现场表决方式召开。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中委托出席董事 1 人）。董事江鑫因工作原因委托董事许远怀出席会议。会议由董事长项兴初先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会战略委员会就该事项发表了同意意见。

（五）审议通过《江淮汽车董事会授权事项评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（江淮汽车 2026-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于天健会计师事务所从事 2025 年度公司审计工作总结报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于修改〈公司章程〉的公告 》（江淮汽车 2026-011）和在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《安徽江淮汽车集团股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2026 年销售汽车 42.4 万辆，同比增长 10.4%；预计实现营业总收
入 650 亿元，同比增长 39.58%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项已经公司董事会审计委员会事先审议通过并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 4 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于2025 年度拟不进行利润分配的公告》（江淮汽车 2……
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