公告日期：2026-04-04

国元证券股份有限公司

关于安徽江淮汽车集团股份有限公司及子公司对外担保的
核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“江淮汽车”、“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对江淮汽车及其子公司 2026年对外担保事项进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、担保情况概述

（一）公司向子公司安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“安凯客车”）提供的担保

为满足子公司安凯客车的生产经营及未来发展需要，补充安凯客车的流动资金，增强其未来的可持续发展能力，公司拟向安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保，担保最高额度为 2 亿元。

（二）公司子公司合肥江淮汽车融资担保有限公司（以下简称“江淮担保”）的对外担保

为提升公司产业链体系的整体竞争力，促进公司产品销售，公司子公司江淮担保为江淮汽车经销商江淮品牌库存融资及终端客户购买本公司产品提供按揭贷款担保，以拓宽经销商融资渠道，提升终端产品竞争力，降低融资成本；2026年预计担保发生额不超过 100 亿元，担保余额不超过 60 亿元。其中江淮汽车对购买本公司生产和销售的汽车产品承担见证见车回购责任。

（三）公司子公司安凯客车对其子公司的担保

为保证安凯客车子公司江淮客车贸易及融资业务的顺利开展，安凯客车为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，2026 年预计总额度不超过 9,800 万元。
（四）公司子公司安凯客车的回购担保

为促进客车业务发展，加快销售资金结算速度，安凯客车拟在 2026 年度为
购买其汽车产品而申请金融机构及其他融资机构贷款的客户，提供总额度不超过3.5 亿元的汽车回购担保。

二、被担保人具体情况

（一）安徽安凯汽车股份有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号

2、注册资本：人民币 93,951.4735 万元

3、与本公司关系：本公司之控股子公司，本公司持股 41.61%。

4、经营范围：许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路旅客运输经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：汽车销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车整车销售；电机制造；仪器仪表销售；以自有资金从事投资活动；二手车经纪；货物进出口；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机动车修理和维护；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要财务数据：2025 年期末资产总额 430,036.13 万元，负债总额 345,263.42
万元，净资产 84,772.72 万元。2025 年度实现营业总收入 342,843.90 万元，实现
利润总额-5,753.84 万元，实现净利润-5,823.56 万元。

（二）安徽江淮客车有限公司

注册地址：合肥市包河工业区花园大道 23 号

注册资本：10,368 万元

法定代表人：黄李平

经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

与本公司的关系：公司子公司安凯客车的子公司，安凯客车持有其 60.81%的股权。

主要财务数据：2025 年期末资产总额 63,572.56 万元，负债总额 53,208.89 万
元，净资产 10,363.67 万元，2025 年度实现营业总收入 124,163.99 万元，实现净
利润 162.38 万元。

（三）江淮担保对外提供担保和安凯客车回购担保对象的基本情况以具体业务实际发生对象为准。

三、担保协议的主要内容

（一）公司及子公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额以实际签署的合同为准。

（二）本次担保的有效期：公司对安凯客车取得银行或其他非银行金融机构授信提供担保及公司子公司江淮担保的对外担保，有效期由公司 2025 年……
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