公告日期：2026-04-22

安徽江淮汽车集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

目 录

股 东 会 须 知 ...... 1

会 议 议 程 ...... 3

议案一：2025 年年度报告及摘要 ......5
议案二：2025 年度董事会工作报告 ......6
议案三：关于修改《公司章程》的议案 ...... 11
议案四：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 ...... 12
议案五：关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 ...... 14
议案六：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 16
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 ...... 17
议案八：关于公司 2026 年度银行综合授信的议案 ...... 18
议案九：关于向子公司提供委托贷款的议案 ...... 19议案十：关于江淮汽车及子公司江淮担保 2026 年对外担保额度的议案
...... 19
议案十一：关于开展外汇衍生产品业务的议案 ...... 23议案十二：关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行结构性存款的议
案 ...... 24议案十三：关于在瑞福德汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案 25
议案十四：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 26议案十五：关于子公司安凯客车 2026 年度为客户提供汽车回购担保的
议案 ...... 30议案十六：关于子公司安凯客车为其子公司综合授信提供担保的议案
...... 31议案十七：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 33
听取事项：《江淮汽车独立董事 2025 年度述职报告》 ...... 34

股 东 会 须 知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，特制订本须知。

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜，在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东必须准时到达会场，办理签到手续并参加会议。

四、股东参与股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。出席会议的股东应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应先举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东发言时应先进行自我介绍，发言或提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、对于股东提出的问题，由主持人或指定相关人员答复。对于涉及公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东不再进行发言或提问。

八、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，请勿随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司董事会有权作出紧急处置。

九、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用记名方式进行。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

十、本次会议设计票监票人两名，由股东代表担任。计票监票人协同见证律师共同负责表决情况的统计、监督和核查，并在统计表上签字。表决结束后宣布表决结果，本次会议由律师事务所进行法律见证。

十一、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在工作人员的引导下自觉离开会场。请勿擅自进入公司办公场所，以免打扰公司员工的正常工作。

会 议 议 程

现场会议时间：2026 年 4 月 28 日下午 15:00

现场会议地点：安徽省合肥市东流路 176 号安徽江淮汽车集团股

份有限公司管理大楼 301 会议室

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，

9:30-1……
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