公告日期：2025-06-06

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-024
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司关于

变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

变更回购股份用途：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

拟注销股份数量：4,799,955 股，占公司当前总股本的 1.50%。以截至 2025
年 6 月 5 日收市后公司总股本测算，注销完成后公司总股本将由 320,203,243 股
变更为 315,403,288 股。

本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

2025 年 6 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会
第十九次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，具体情况如下：

一、回购股份方案及实施情况

2022 年 2 月 23 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易

新疆天润乳业股份有限公司

方式回购股份方案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 15.00 元/股（含），回购股份数量为不低于 3,200,000 股且不超过 4,800,000 股（均包含本数），回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 1 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司回购报告书》（公告编号：
2022-012 号）。

2022 年 3 月 3 日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2022 年 3
月 4 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2022-014 号）。

2022 年 6 月 6 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 4,799,955 股，占公
司当时总股本 320,190,246 股的 1.50%，回购成交最高价为 13.50 元/股，回购成
交最低价为 11.78 元/股，回购均价为 12.776 元/股，使用资金总额为人民币61,325,190.82 元（不含交易费用）。公司回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。具体内容详见公司于 2022 年6 月 8 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2022-036 号）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，结合公司实际情况，为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，公司拟将前述 4,799,955 股回购股份用途进行变更，由原计划“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次变更回购股份用途并注销后公司股本结构变动情况

由于公司“天润转债”转股形成新增股份，以公司截至 2025 年 6 月 5 日收
市后总股本测算，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 320,203,243 股变

新疆天润乳业股份有限公司

更为 315,403,288 股。具体股本结构变动情况如下：

股份性质 注销前 拟注销股份 注销后

数量（股） 比例（%） 数量（股） 数量（股） 比例（%）

有限售条件流通股 0 0 ……
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