公告日期：2026-02-27

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-007
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）经公司全体董事一致同意豁免通知期限，当天发出会议通知，公司已
于 2026 年 2 月 26 日以书面或电子邮件形式向全体董事发出会议通知。

（三）本次董事会会议于 2026 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事刘让先生主持，本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 7 人，独立董事吴明先生、罗瑶女士因工作原因以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关议事规则的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司对董事会战略委员会做如下调整：

1.将董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG委员会”，原《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相应修
订为《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》，在原有战略委员会职责基础上增加 ESG 相关职责等内容；

2.本次调整仅就董事会战略委员会名称、职责进行调整，其成员数量、任期规定等不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行审批流程。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》。

（二）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意选举刘让先生为公司第九届董事会董事长（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》。

同意选举以下董事为第九届董事会各专门委员会委员：

1.董事会战略委员会成员：刘让（主任委员）、胡刚、吴明

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.董事会审计委员会成员：张红梅（主任委员）、吴明、罗瑶

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.董事会提名委员会成员：吴明（主任委员）、罗瑶、郑志强

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.董事会薪酬与考核委员会成员：罗瑶（主任委员）、张红梅、王慧玲

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述各专门委员会委员简历详见附件。

（四）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意公司聘任以下高级管理人员：

1.总经理胡刚先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.副总经理王军先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.副总经理王强先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.副总经理王慧玲女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5.副总经理尤宏先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6.副总经理冯育菠先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7.财务总监王慧玲女士

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8.董事会秘书冯育菠先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9.总工程师刘朋龙先生

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满……
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