公告日期：2026-03-31

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-014
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年度日常关联交易执行情况及

2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议

●日常关联交易对公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，公司未对关联方形成较大依赖

2026 年，根据生产经营需要，公司（含子公司，下同）拟向第二大股东新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称“兵团乳业”）之全资子公司新疆澳利亚乳业有限公司（以下简称“澳利亚乳业”）销售奶粉，同时公司预计与其他关联方发生零星交易，该等事项构成关联交易。具体如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司部分生鲜乳加工为奶粉，可用于后续乳制品生产或直接对外销售，兵团乳业下属澳利亚乳业预计根据其生产需要向公司采购奶粉。经协商一致，公司于
2026 年 3 月 30 日与澳利亚乳业签订《关联交易框架协议》，向其销售奶粉，预计
交易金额 500 万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该事项构成关联交易。同时公司预计与其他关联方发生零星交易，预计交易金额为 500 万元。综上所述，以上事项关联交易金额合计为 1000 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2026年3月19日，公司召开第九届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。经审议认为公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要，用于保障公司2026年度生产经营目标的顺利实现，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益，同意该议案并提交公司董事会审议。

2026年3月30日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》。

上述关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

2025 年度，公司实际发生的接受关联人提供劳务、向关联人销售商品及其他零星关联交易金额共计 793.87 万元，未超过 2025 年度预计关联交易总额，具体情况见下表：

单位：万元

关联交易类 内容 关联人 2025 年 2025 年实际 预计金额与实际发生
别 预计金额 发生金额 金额差异较大的原因

接受关联人 委托加工 关联人设备加工能力受
提供的劳务 奶粉 新疆澳利 300 29.53 限，实际发生业务较预
亚乳业有 计量大幅减少

向关联人销 销售奶粉 限公司 500 315.93 不适用

售商品

其他 200 448.41 根据业务需要发生，调

剂使用关联交易总额度

合计 1,000 793.87 /

（四）2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，并结合本公司的经营情

况，公司对2026年度的日常关联交易进行预计如下：

……
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