公告日期：2026-03-31

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人康莹作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持对公司和全体股东负责的态度，依据自身在公司经营管理方面的丰富经验，严格按照法律法规和公司章程的规定，认真履行独立董事职责。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

康莹，女，汉族，1973 年 1 月出生，研究生学历，中级会计师职称，具有
独立董事资格、律师资格、律师从事证券法律业务资格、董事会秘书资格，担任新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事。本人拥有多年公司经营管理经验，在战略规划、企业运营管理等方面积累了丰富经验，同时具备深厚的法律专业背景，精通公司法、合同法等相关法律法规。

（二）独立性情况说明

经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的资格。本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议的情况

2025 年公司共召开 3 次股东会、8 次董事会、9 次董事会专门委员会以及 2
次独立董事专门会议。本人积极出席历次股东会、董事会、独立董事专门会议和担任职务的董事会专门委员会会议， 具体出席情况如下：

参会情况（亲自出席次数/应出席次数）

股东会 董事会 董事会审计 董事会薪酬与 董事会 独立董事
委员会 考核委员会 提名委员会 专门会议

3/3 8/8 6/6 2/2 1/1 2/2

在审议各重大事项的过程中，本人充分发挥自己在企业管理方面的专业知识和工作经验，参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。例如在审议公司重大投资项目议案时，从经营管理和法律风险角度进行全面评估，对投资协议中的条款进行细致审查，提出修改建议，明确双方权利义务，降低公司投资风险。2025 年度，本人对审议的各事项无异议，对各项议案均投赞成票。

（二）与内外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，自会计师事务所进场审计前至审计工作全面完成，本人与签字注册会计师就审计计划、重点事项及初步结果保持密切沟通，围绕关联交易、资产减值等关键问题展开深入探讨，确保审计结论客观公正。本人每季度定期听取内部审计部工作完成情况及计划汇报，日常注重指导内部审计人员履职实践，推动其业务知识积累与审计技能提升。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东会等方式，积极与中小股东开展交流，立足独立董事的客观立场，就公司经营状况及相关问题作出解答，帮助中小投资者增进对公司发展的理解。同时，本人认真收集中小股东关注的问题，及时与公司相关人员进行沟通，反映其合理诉求，并建议公司适时组织中小投资者走进生产现场，增进其对生产流程与经营实际的直观了解。

（四）在公司现场工作的情况

2025 年，本人依托参加董事会、股东会等会议时机，多次深入公司开展现场办公与实地调研，通过与管理层及各业务部门负责人座谈交流，全面掌握公司经营动态与内控制度执行情况。调研中发现，公司在部分业务流程的协同效率方面仍有优化空间。为此，本人针对性提出流程改进建议，倡导强化部门间的协作配合，助力公司提升整体运营效率。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司高度重视独立董事的履职保障，积极营造良好的工作环境。报告期内，公司定期提供财务报告及重大事项进展等关键资料，确保本人能够及时、全面掌握公司运营动态。在会议组织方面，公司精心筹备独立董事专门会议，合理安排议程，保障独立董事间充分交流与深入探讨。对于本人提出的专业意见和建议，公司均认真对待，并及时反馈处理进展，形成了良好的互动机制。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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