公告日期：2026-03-31

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》《公司内部审计制度》等相关规章制度的要求，始终秉持勤勉尽责的原则，促进公司建立有效的内部控制，充分发挥审计委员会监督、审查、指导、评估、协调职能，关注公司经营发展，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，现将 2025年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第八届董事会审计委员会成员为龚巧莉女士、张列兵先生及康莹女士，3 名委员均为独立董事，充分保障了委员会的独立性与客观性。其中，召集人龚巧莉女士为会计专业人士，在会计、经济、财务管理等领域积累了丰富的专业经验，能够为委员会的工作提供专业且精准的指导；其他委员也各自拥有深厚的专业知识和丰富的实践经验，涵盖奶牛养殖和乳制品行业、企业管理、法律等多个领域，为审计委员会的有效运作提供了坚实的专业支撑。现任委员会成员的专业构成、独立董事比例以及任命程序均符合上海证券交易所要求及《公司章程》等相关规定。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会高度重视会议审议事项，会前认真审阅会议材料，主动深入了解相关事项的具体情况，积极与公司管理层、内部审计部、外部审计机构沟通交流，获取详尽信息。针对公司年度外部审计计划、定期报告、

募集资金存放与使用、聘任会计师事务所等重要事项，共组织召开 6 次会议。在

每次会议中，各委员均全程出席，围绕会议相关议案展开深入讨论，充分发表专

业意见和建议。所有议案均经全体委员认真审议并全票通过，具体会议情况如下：

会议召开情况 会议内容 重要意见和建议

委员会对公司内部控制进行全面评估，认为公
2025年4月1日，公 司在财务和非财务方面均不存在重大缺陷和
司召开第八届董 审议《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度 重要缺陷，公司治理体系运行有效。委员们针
事会审计委员会 审计报告》（初稿） 对营业收入确认、关联交易等情况进行详细询
2025年第一次会 问，签字会计师逐一作出专业解答。基于充分
议 沟通与了解，委员会同意外审机构出具的公司
2024 年度财务报表及内部控制审计报告初稿。

1.审议《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度

财务决算报告》；

2.审议《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度

财务预算报告》；

3.审议《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年

度报告及摘要》；

4.审议《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度

内部控制评价报告》； 在审议过程中，委员会全面审查了公司 2024
2025年4月7日，公 5.审议《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年度 年度的财务状况、经营成果和内部控制情况，
司召开第八届董 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 同意各议案事项，建议公司在行业下行周期中
事会审计委员会 6.审议《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 要做好奶源规划，并进一步降低饲喂成本。委
2025年第二次会 年度担保额度预计的议案》； 员会明确 2025 年将持续强化对公司内外部审
议 ……
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