公告日期：2026-03-31

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，2025 年度本人龚巧莉根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

龚巧莉，女，汉族，1964 年 1 月出生，研究生学历，会计学教授职称，具
有独立董事资格。担任新疆财经大学会计学院会计学教授，MBA 导师、硕士研究生导师，新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事，上市公司新疆机械研究院股份有限公司、新疆浩源天然气股份有限公司以及非上市公司德蓝水技术股份有限公司、恒升医学科技股份有限公司独立董事。本人长期从事会计领域工作，具备丰富的会计专业知识和实践经验，在财务审计、财务管理等方面积累了深厚的专业素养。

（二）独立性情况说明

经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的资格。本人及配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独
立董事的任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年公司共召开 3 次股东大会、8 次董事会、9 次董事会专门委员会以及
2 次独立董事专门会议。本人积极出席历次股东大会、董事会、独立董事专门会议和担任职务的董事会专门委员会会议，对于每次会议审议的议案，本人都认真研究相关资料，充分发表专业意见，确保决策的科学性和合理性。

2025 年，本人出席相关情况如下：

参会情况（亲自出席次数/应出席次数）

股东大会 董事会 董事会审计 董事会薪酬与 董事会 独立董事
委员会 考核委员会 提名委员会 专门会议

3/3 8/8 6/6 2/2 1/1 2/2

其中，本人作为公司董事会审计委员会主任委员组织召开 6 次会议，对关联交易的必要性和关联交易价格公允性进行核查，对公司续聘会计师事务所事项进行审核，在公司年报审计过程中与年审会计师积极沟通，审阅财务报告，认真履行专业职责；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对兑现管理团队 2024 年度绩效薪资进行了监督审查；独立董事专门会议召开了 2 次会议，对公司日常关联交易和年度报告事项进行了审核。

本人凭借自身会计专业知识，对公司关联交易、财务报告的编制过程、审计机构的选择及审计工作安排等方面进行严格审查，提出多项建设性意见。本人审核后认为公司前述各项会议的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司 2025 年度相关审议事项不存在异议，均投出赞成票。
（二）与内外部审计机构沟通情况

报告期内，自会计师事务所进场审计前至全部审计工作结束，本人与签字注册会计师保持密切沟通，就审计计划、重点事项及初步结果进行深入交流，重点
围绕关联交易、资产减值等关键问题开展有效探讨，确保审计结论客观公正。同时，本人提出优化财务报表附注内容的相关建议，使其更符合会计准则要求并便于投资者阅读理解。

在内部审计方面，本人每季度听取内部审计部工作完成情况及计划汇报，针对天润科技 20 万吨乳品加工项目建成投产试运行的实际进展，建议增加阶段性项目审计，重点对工程项目招标、质量验收管理、款项支付及竣工验收等环节合规性进行审查。本人注重加强与内部审计人员的日常沟通，及时指导工作开展，解答专业疑问，并督促其持续提升业务知识和审计技能。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人积极参加公司组织的历次定期报告业绩说明会，立足独立董事客观立场，围绕中小投资者关心的问题，特别是针对公司业绩波动等方面，从行业宏观环境及公司未来发展方向作出分析，帮助中小投资者更全面地理解公司经营状况。同时，在股东大会现场，本人注重与参会中小投资者沟通交流，认真听取其诉求，积极为中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。