公告日期：2026-03-31

新疆天润乳业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

新疆·乌鲁木齐

二〇二六年四月二十一日

目 录

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度股东会议程 ......1
新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 ......3
新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要 ......17
新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配方案 ......18
新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 ......22关于制定《新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》
的议案 ...... 25
2025 年度独立董事述职报告（张列兵） ......31
2025 年度独立董事述职报告（龚巧莉） ......36
2025 年度独立董事述职报告（康莹） ......42

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年年度股东会议程

一、现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 15 点 30 分

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 4 月 21
日的 9:15-15:00。

六、现场会议议程：

（一）主持人宣布股东会开始，介绍出席会议的股东及股东授权代表人数、代表的股份总数，出席或列席会议的董事、高级管理人员、见证律师；

（二）推荐并选举总监票人、监票人和计票人；

（三）审议下列议案：

1.《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

2.《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》；

3.《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配方案》；

4.《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》；

5.《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》。

（四）听取公司独立董事 2025 年度述职报告；

（五）现场与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决；（六）计票人统计现场投票与网络投票表决情况，总监票人宣布表决结果；（七）董事会秘书宣读本次股东会决议；
（八）与会董事在股东会决议和会议记录上签字；
（九）北京国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十）主持人宣布会议结束。

新疆天润乳业股份有限公司
2026 年 4 月 21 日
【议案一】

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：

2025 年，是我国“十四五”规划圆满收官、“十五五”规划谋篇布局的承启之年。面对复杂的外部环境与国内转型发展的阶段性挑战，我国始终完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，实施更加积极有为的宏观政策，我国经济顶压前行、向新向优发展，主要预期目标圆满实现。全国统一大市场建设深入推进，消费便利度不断提高，消费信心逐步恢复，数字技术广泛应用，消费体验不断优化。在此背景下，乳品行业在政策引导与市场倒逼的双重驱动下，历经深度调整与挑战，正加快向高质量发展阶段迈进。2025 年，公司主动应对环境变化与行业结构性调整，攻坚克难，实现核心业务稳健发展，战略布局持续深化，整体发展态势平稳向好。

一、总体经营：底盘稳固，韧性彰显

2025 年，公司持续深耕全渠道布局，优化产品结构，加强品牌建设，拓展市场份额，并顺利完成年产 20 万吨乳制品加工项目投产试运营。通过严守质量安全生命线、加强奶源基地建设、深化科学养殖与精细化管理，公司有效推动了销售、乳业、牧业三大板块协同联动，全产业链韧性得到进一步增强，整体运营保持稳健，核心竞争力得到持续巩固。公司全年实现营业收入 27.52 亿元，较上年同期下降 1.87%；归属于上市公司股东的净利润 4,148.28 万元，较上年同期下降 4.99%；经营活动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。