公告日期：2026-03-31

新疆天润乳业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

2025 年度，本人张列兵作为新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，充分发挥自身在乳品行业的专业知识与丰富经验，切实履行独立董事职责，致力于维护公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度工作情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

张列兵，男，汉族，1965 年 7 月出生，博士研究生学历，高级工程师职称，
具有独立董事资格。担任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授，新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会独立董事。本人长期从事乳品相关专业的教学与科研工作，在乳品加工工艺创新、营养成分研究等方面拥有较为丰富的经验。
（二）独立性情况说明

经本人自查及董事会核查在公司的履职情况，本人具备胜任独立董事岗位的资格。张列兵及其配偶、父母、子女、主要社会关系均未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年公司共召开 3 次股东会、8 次董事会、9 次董事会专门委员会以及 2
次独立董事专门会议。本人积极出席历次股东会、董事会、独立董事专门会议和担任职务的董事会专门委员会会议，认真审议每项议案，主动了解相关情况，发挥自己在乳品专业方面的专业知识和工作经验，参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权。

2025 年，本人出席股东会、董事会、各专门委员会情况如下：

参会情况（亲自出席次数/应出席次数）

股东会 董事会 董事会战略 董事会审计 董事会 独立董事
委员会 委员会 提名委员会 专门会议

3/3 8/8 0/0 6/6 1/1 2/2

经审核，本人认为公司前述各项会议的召集召开符合法定程序，相关重大事项均履行了相应的审批程序，本人对公司 2025 年度董事会及相关专门委员会的各项议案没有提出异议的情况，均投赞成票。

（二）与内外部审计机构就公司财务、业务状况进行沟通的情况

报告期内，从会计师事务所进场审计前至全部审计工作结束，本人与签字注册会计师就审计计划、重点事项及初步结果保持密切沟通，重点围绕关联交易、资产减值等关键领域进行深入探讨，确保审计过程客观、结果公正。本人每季度听取内部审计部工作完成情况及计划汇报，日常指导内部审计人员开展工作，帮助其提升业务知识和审计技能。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人借助股东会等平台，积极搭建与中小股东沟通的桥梁。作为独立董事，本人立足客观公正立场，耐心回应中小投资者的疑问，尤其针对乳品及奶牛养殖行业的发展现状与趋势等热点问题进行释疑解惑，以增进其对公司经营情况的了解。同时，本人主动收集并整理中小股东关切的问题，及时与公司内部沟通，准确传达其诉求，切实扮演好中小投资者“代言人”的角色。

（四）在公司现场工作的情况

2025 年，本人充分利用参加董事会、股东会等契机，多次深入公司开展现场办公与实地考察，密切关注公司经营状况、财务表现以及外部市场环境变化对业务的影响。期间，本人围绕乳制品研发趋势、畜牧养殖行业发展等议题，与公司管理层深入交流，为公司长远发展提供建设性意见；实地察看年产 20 万吨乳制品加工项目建设进展，并就关键设备选型提出专业建议；深入销售终端，通过与一线销售人员和消费者交流，掌握产品市场表现、消费反馈及竞争对手动态，为公司优化市场策略积极建言献策。

（五）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人沟通，双方保持顺畅交流，确保本人能及时掌握公司生产经营动态，并对所提疑问给予详尽解答。董事会及专门会议召开前，公司按时送达会议材料并主动提供相关背景信息，为本人客观履职、独立判断提供了有力支持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。