公告日期：2026-03-31

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-011
债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议通知已于 2026 年 3 月 19 日以书面或电子邮件形式向全体董事和
高级管理人员发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，现场出席会议董事 7 人，董事长刘让先生、董事郑志强先生因工作原因以通讯方式参会。公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告》，以及同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

（五）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易
预案的公告》。

（八）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第九届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计情况的公告》。

（九）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

（十）审议通过《新疆天润乳业股份有限公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 ……
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