公告日期：2026-03-31

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）2025 年度履职情况进行评估，具体情况如下：

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

1.基本信息

机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

历史沿革：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦17-18 楼

中审众环首席合伙人：石文先；截至 2025 年末合伙人数量：237 人，注册
会计师人数：1,306 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723人。

中审众环 2024 年度经审计的收入总额 217,185.57 万元，审计业务收入
183,471.71 万元，证券业务收入 58,365.07 万元。

2024 年度上市公司审计客户 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 35,961.69万元，公司同行业上市公司审计客户 7 家。

2．投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，截至目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

3．诚信记录

中审众环近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措
施 10 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 4 次。从业人员在中审众环执业近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次，42 名从业人员受到行政处罚 13 人次、纪律处分
12 人次、监管措施 40 人次。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司分别召开第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议均审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于聘任 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
2025 年 10 月 28 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过该议案。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范，中审众环对公司 2025 年度财务报告进行了审计，并对 2025 年 12 月 31 日的
财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等业务进行核查并出具了专项报告。
经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规
定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025
年度的合并及公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，中审众环及参与审计人员具备独立性，注册会计师就年度审计计划、重点关注事项、关键审计事项、审计过程中遇到的重大事项、初步审计意见等与公司管理层及董事会审计委员会进行了充分和必要的沟通。中审众环及参与审计人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。经评估，公司董事会审计委员会认为中审众环在本公司 2025年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能够恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的……
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