公告日期：2026-04-22

新疆天润乳业股份有限公司

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2026-025

债券代码：110097 债券简称：天润转债

新疆天润乳业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,638,211

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 34.4323
份总数的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

新疆天润乳业股份有限公司

1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事郑志强、王慧玲、冯育菠，独立董事吴明、张红梅因工作原因以通讯方式参会；

2、公司董事会秘书冯育菠出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 107,350,738 98.8148 1,246,310 1.1472 41,163 0.0380

2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例

（%） （%）

A 股 107,463,838 98.9190 1,138,210 1.0477 36,163 0.0333

3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例

（%） （%）

A 股 107,278,538 98.7484 1,323,610 1.2183 36,063 0.0333

4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

新……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。