公告日期：2026-05-09

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-027
上海现代制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数 499

2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 782,187,776

3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比

例（%） 58.3211

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长许继辉先生主持。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，三位独立董事均出席本次股东会；董事王香芬女士因工作原因未能参加本次会议。

2. 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 771,498,007 98.6333 8,941,269 1.1431 1,748,500 0.2236

2、 议案名称：关于 2026 年中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 775,324,007 99.1224 6,630,169 0.8476 233,600 0.0300

3、 议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 770,645,907 98.5244 10,966,869 1.4020 575,000 0.0736

4、 议案名称：2025 年度利润分配预案

审议结果：……
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