公告日期：2025-06-06

上海现代制药股份有限公司

关于修订《公司章程》暨取消监事会并废止相关议事规则的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 5 日分别召开
了第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>及废止相关议事规则的议案》《关于修订<公司章程>暨取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下。

一、修订的总体情况

根据《公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规的相关要求，为进一步优化公司治理结构、提升公司规范运作水平，对《公司章程》进行全面修订。结合本次《公司章程》的修订：

1、公司将原股东大会议事规则、董事会议事规则相关内容列入《公司章程》，并废止原《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；

2、公司将不再设置监事会，原《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

3、公司董事会成员中设职工代表一名。

邢永刚先生、左永华先生、李晖女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对三位监事为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、修订的主要内容

本次《公司章程》主要修订内容如下：

国药现代公司章程（2023 年 9 月版） 国药现代公司章程（2025 年修订版）

第一条 第一条

为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 为维护上海现代制药股份有限公司（以下简 称公司或本公司）、股东和债权人的合法权 称公司或本公司）、股东、职工和债权人的 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中

国药现代公司章程（2023 年 9 月版） 国药现代公司章程（2025 年修订版）

民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第八条

董事长为公司的法定代表人。

第八条

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
-- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第十一条 第十二条

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、 总裁、董事会秘书、财务总监、……
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