公告日期：2025-06-14

上海现代制药股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 06 月

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......2
2024 年年度股东大会会议议程 ......3
2024 年度董事会工作报告 ......5
2024 年度监事会工作报告 ......9
2024 年度报告及年报摘要 ......12
2024 年度财务决算报告 ......13
2025 年度财务预算报告 ......20
2024 年度利润分配预案 ......22
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 ......24关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
......29
关于申请综合授信的议案 ......33
关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 ......34
未来三年（2025-2027 年）股东回报规划......38
关于 2025 年中期分红安排的议案 ......41
关于修订《公司章程》及废止相关议事规则的议案 ......42
关于修订《累积投票制实施细则》的议案 ......77
关于修订《独立董事制度》的议案 ......82
关于修订《关联交易准则》的议案 ......94
关于选举董事的议案 ......109
独立董事 2024 年度述职报告 ......110

上海现代制药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保上海现代制药股份有限公司（简称公司或国药现代）股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等的有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：

1、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

现场会议股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、涂改、字迹无法辨认的表决票视为无效。

选举董事采取累积投票制。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数，以此为限，股东根据自己的意愿，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

网络投票方式详见公司发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
4、本次股东大会审议的议案中，议案十三为特别决议议案。

5、本次股东大会审议的议案中，议案六、议案七、议案八、议案十、议案十一、议案十二、议案十七需对中小投资者单独计票。

6、本次股东大会审议的议案中，议案七、议案八涉及关联交易，需回避表决的关联股东有：中国医药集团有限公司、上海医药工业研究院有限公司、中国医药投资有限公司、国药控股股份有限公司、国药集团一致药业股份有限公司。
7、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责，任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

8、公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的执业律师参加本次股东大会并出具法律意见书。

上海现代制药股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议基本情况

（一）召开时间：2025 年 6 月 26 日 13:30

（二）召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号公司 B1 楼五楼会议室

（三）与会人员：1、截至 2025 年 6 月 19 日交易结束在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（包括股东代理人，该代理人不必是公司股东）；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的律师等中介机构人员；4、其他人员。

二、会议议程

（一）宣读会议须知

（二）听取并审议会议议案

1、2024 年度董事会工作报告

2、2024 年度监事会工作报告

3、2024 年度报告及年报摘要

4、2024 年度财务决算报告

5、2025 年度财务预算报告

6、2024 年度利润分配预案

7、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

8……
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