公告日期：2025-10-30

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-083

上海现代制药股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十五次会议，
于 2025 年 10 月 29 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场结合视频会议的方
式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件方式发
出。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1、审议通过了《2025 年第三季度报告》。

2025 年第三季度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，并提交 2025
年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案内容详见公司同日公告《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》。
3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提交 2025 年第三次临
时股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公
司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会董事即将任期届满，董事会同意提名许继辉先生、蔡买松

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-083

先生、刘勇先生、邢永刚先生、祝林女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名吴范宏先生、储文功先生、邵瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历详见附件一）

上述独立董事候选人，待上海证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
4、审议通过了《关于聘任总法律顾问暨首席合规官的议案》。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任副总裁、董事会秘书张忠喜先生兼任公司总法律顾问、首席合规官，任期至第八届董事会届满时止。（简历详见附件二）

5、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，其中《对外担保管理制度》提交 2025 年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理，提升规范运作水平，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》（2025 年 6 月修订），公司对《对外捐赠管理办法》《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》《对外担保管理制度》3 项制度进行了修订，其中《对外担保管理制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。修订后的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6、审议通过了《关于调整 2025 年度内部审计计划的议案》。

本议案已经董事会审计与风险管理委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意关于召开 2025 年第三次临时股东会的安排，审议本次董事会需由股东会审议批准的议案，并授权董事长根据具体情况确定会议召开时间及召开地点。会议信息将以公告方式通知。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30……
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