公告日期：2026-03-28

上海现代制药股份有限公司

独立董事 2025 年度履职报告

李颖琦

本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为公司的科学决策、内控管理建言献策，促进了公司的规范运作，对公司发展起到了积极作用。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李颖琦：博士研究生，中国注册会计师协会资深会员（非执业），享受国务院特殊津贴专家。现任上海国家会计学院会计学教授、博士生导师，财政部内部控制标准委员会咨询专家。研究领域为内部控制与风险管理、审计理论与实务等。

本人自 2022 年 11 月起担任公司独立董事，并担任董事会审计与风险管理
委员会主任委员，董事会薪酬与考核委员会委员；同时兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

2025 年 12 月 24 日本人因任期届满卸任公司独立董事。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会、股东
会。2025 年本人应出席 8 次董事会，其中现场会议 1 次，现场结合通讯会议 3
次，通讯会议 4 次，本人均亲自出席，无缺席及授权委托其他独立董事代为出席的情况；2025 年公司董事会召集 3 次股东会，本人均按要求出席。在审议董
事会议案时，会前我认真审阅各项议案，对资料存疑或需进一步了解的情况，及时与公司联系获取补充信息及资料；会上充分发表自己的意见，并对后续公司管理发展的完善提出建议；充分关注董事会会议的召集召开程序，重大事项决策程序，确保各项决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。我对报告期内历次董事会的所有议案均投出同意票，没有反对、弃权的情况。
（二）参加董事会专门委员会会议情况

本人按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。
1.审计与风险管理委员会

报告期内，本人应出席 4 次审计与风险管理委员会会议，我召集并主持了上述会议。

（1）年度报告与内部控制评价报告的审议

根据公司《独立董事制度》《审计与风险管理委员会实施细则》《审计与风险管理委员会年报工作规程》等有关制度规定，在公司 2024 年度报告审计期间，召开年报预审沟通会，与年审注册会计师开展沟通，对年度审计工作开展的工作进度和审计质量提出了明确要求；对公司未经审计的会计报表和年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表，均仔细审阅并发表审议意见。参加了 2024 年度报告见面会，与会计师事务所深入沟通审计过程中发现的问题。

（2）季报、半年报财务报表的审议

审计与风险管理委员会对公司《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》和《2025 年第三季度报告》中的财务信息进行了仔细审阅，全体委员同意提交董事会审议。同时，公司按规则披露了相关业绩预告或者业绩快报，向投资者公平、及时揭示公司的经营情况。

（3）对内部审计的指导监督

公司坚持每季度召开一次审计与风险管理委员会会议，就公司内部审计工作的开展进行指导与监督。我对公司内部审计计划的制订、实施情况进行了认真审阅，并及时关注有关问题的整改进度及追责情况。本报告期内，审计与风险管理委员会提示公司应根据有关法律法规及监管政策的修订及时梳理更新公司内部控制制度。

（4）其他重大事项审查

审计与风险管理委员会每半年听取公司有关关联交易、对外担保等重大事
项的自查报告。根据公司自查情况，并结合公司财务报告，以及与公司管理层、审计部的沟通情况，确认公司在关联交易、对外担保等方面均符合有关法律法规，及时、准确、完整履行了信息披露义务，不存在违规情况。

2.薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，我出席了上述会议，未有委托他人出席或缺席的情况。本年度薪酬与考核委员会审议了《2024 年度高级管理人员薪酬》《2023 年度工资总额清算》《2025 年度人工成本预算……
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