公告日期：2026-03-28

上海现代制药股份有限公司

独立董事 2025 年度履职报告

储文功

本人作为上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及规章制度的要求，独立、忠实、勤勉地履行职责，审慎行使公司和股东赋予的权利，努力发挥独立董事的作用，及时关注公司经营情况，全面了解公司发展状况，积极参加公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发表独立客观意见，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，同时为公司的科学决策、经营发展建言献策，促进了公司的规范运作与持续发展。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

储文功：博士，副教授。专业从事药事管理学和药物流行病学方面的研究，曾任海军军医大学（第二军医大学）药学系教研室主任、副教授。

本人自 2025 年 2 月起担任公司独立董事，并担任董事会薪酬与考核委员会
主任委员，董事会提名委员会委员，董事会战略与投资委员会委员。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会的情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会、股东
会。2025 年本人应出席 8 次董事会，其中现场会议 1 次，现场结合通讯会议 4
次，通讯会议 3 次，本人均亲自出席，无缺席及授权委托其他独立董事代为出席的情况；2025 年公司董事会召集 3 次股东会，本人均按要求出席。在审议董事会议案时，会前我认真审阅各项议案，对资料存疑或需进一步了解的情况，及时与公司联系获取补充信息及资料；会上充分发表自己的意见，并对后续公司管理提升与业务发展提出建议；充分关注董事会会议的召集召开程序，重大
事项决策程序，确保各项决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。我对报告期内历次董事会的所有议案均投出同意票，没有反对、弃权的情况。

（二）参加董事会专门委员会会议情况

本人按照公司相关专门委员会实施细则，召集或参加会议，认真履行职责。
1.薪酬与考核委员会

报告期内，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会会议，本人召集并主持了上述会议。本年度薪酬与考核委员会审议了《2024 年度高级管理人员薪酬》《2023 年度工资总额清算》《2025 年度人工成本预算》《关于公司经理层 2025年度业绩合同的议案》《2024 年度工资总额清算报告》《关于公司经理层成员2024 年度业绩考核和薪酬兑现的议案》6 项议案。上述议案充分体现了公司进一步提升市场化经营机制的改革举措。薪酬与考核委员会经审议认为，公司对高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，与公司实现的经营业绩相匹配，符合公司薪酬管理相关制度及高级管理人员年度业绩合同，实际发放金额与披露金额相符。

2.提名委员会

报告期内，本人应参加 5 次提名委员会会议，本人均亲自出席。以上会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》《关于提名董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》《关于聘任总裁及其他高级管理人员的议案》等 6 项议案。我认真审核了董事候选人蔡买松先生、邢永刚先生、祝林女士和邵瑞庆先生，高级管理人员蔡正艳女士等人的资料，候选人均具备担任公司董事、高级管理人员的资质，具备岗位所需的专业背景与管理经验，同意相关提名。

3.战略与投资委员会

报告期内，本人应参加 1 次战略与投资委员会会议。会议审议了《“十四五”发展规划 2025 年度评估报告》，我从行业前沿设备入手给出了产业升级的相关意见。

（三）参加独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席会议，分别审议了《2024 年度高级管理人员薪酬》《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》《关于拟与国药集团财务有限公司继续签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》3 项议案。

（四）日常履职情况

报告期内，我积极履行职责，通过现场工作、通讯交流、书面报告等形式，查阅公司资料、了解公司经营情况，在公司现场工作的时间为 15 天。公司也为独立董事的履职提供各种便利条件，每月向独立董事发送信息月报，汇集关于公司财务状况、行业动态、投资者关系等信息，重大事项进展通过专项汇报，紧急事项随时通过电话报告，保证独立董事充分了解公司经营管理动态和股东会、董事会审议通过事项的执行情况。同时，我……
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