公告日期：2026-03-28

上海现代制药股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三次会议，于
2026 年 3 月 26 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场与视频会议相结合的方
式召开。本次会议的通知和会议资料已于2026年3月16日以电子邮件方式发出。
本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中以视频方式参会董事 4 名）。
会议由董事长许继辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下事项：

1．审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2．审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度股
东会审议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年度董事会工作报告》将在《2025 年年度股东会会议资料》中披露。

3．审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查及履职评价情况的报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审阅了 2025 年度在任独立董事的《独立董事关于独立性自查情况的报告》《独立董事 2025 年度履职报告》，并出具了《董事会关于独立董事2025 年度保持独立性情况的专项意见》。

上述专项意见以及《独立董事 2025 年度履职报告》详见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn。独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

4．审议通过了《2025 年度报告及年报摘要》

2025 年度财务报告已经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第三次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
5．审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

6．审议通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》，并提交公司 2025 年
年度股东会审议

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，稳定投资者回报预期，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，以及公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2026 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行中期分红。

为简化分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2026 年中期分红方案，并在规定期限内实施。

7．审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2026 年度“提质
增效重回报”行动方案》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

8．审议通过了《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，并提交公司 2025 年年度股东会审议

公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事在审议该议案时回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

议案内容详见公司同日公告《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。
9．审议通过了《2026 年度经营计划》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年公司将持续聚焦主责主业，根据发展战略、行业趋势及市场状况，合理安排采购、生产、销售等重点工作任务，积极推进各项经营举措，促进公司业务稳定发展。结合公司 2025 年度实际经营情况，2026 年度公司计划实现合并营业收入 90.06 亿元。

公司 2026 年度生产经营计划指标，不代表公司 2……
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